En Miami, un dueno de negocios de viveres al por mayor, es acusado de organizar un esquema de inversiones fraudulento estilo Ponzi

El Wall Street Journal reporta que un hombre de negocios de Miami Beach enfrenta cargos federales en New Jersey, por alegadamente operar su negocio de viveres como un esquema de piramide estilo Ponzi.

Nuestros abogados defensores de Miami continuan reportando acerca del gran numero de esquemas Ponzi que se estan descubriendo a raiz de la crisis economica que se confronta. Estos esquemas son descubiertos cuando se agotan los inversionistas nuevos o cuando inversiones oscuras y confusas como las realizadas en el mercado de bienes raices en medio del colapso del mismo, agotan el capital.

Sin embargo, muchos duenos de negocios legitimos y asesores de inversiones legales han quedado devastados por la recesion, y acusarlos de criminales solo contribuye a perpetuar la injusticia.
A la primera senal de que una investigacion criminal se pueda estar llevando a cabo,siempre debe ser consultado un abogado defensor de Miami.

De igual manera, inversionistas han sido danados en inversiones legitimas y tambien por estafadores. Conocer la diferencia entre ambas situaciones, tipicamente requiere la asistencia de una firma de abogados con los conocimientos y la experiencia necesarios para proteger los derechos de los inversionistas victimas de fraudes.

En este caso, las autoridades reportan que el fundador de Capitol Investments USA, de 41 anos de edad, vendio lo que el llamaba acciones libre de riesgos que reportaban ganancias hasta del 26% del negocio de viveres Capitol.El Southwest Florida Business Journal reporta que el negocio compraba los comestibles a bajo costo en una region y los vendia en otra area por un margen de ganancia.

El sujeto fue acusado primeramente de fraude de inversiones en acciones y de lavado de dinero. Este mes fue encausado en la corte federal de New Jersey. La Securities and Exchange Commission tambien le ha formulado cargos civiles alegando que violo las leyes y defraudo a sus victimas por un monto de $900 millones.

El encausamiento incluye tambien cargos de conspiracion para cometer fraude de inversiones en acciones y a traves de las comunicaciones; dos cargos de fraude a traves de las comunicaciones y un cargo de lavado de dinero. Tambien se busca la confiscacion de toda propiedad identificada como producto de esta actividad criminal.

En caso de ser encontrado culpable por los tribunales, podria enfrentar una condena de hasta 20 anos de carcel y $5 millones en multas. Los cargos por conspiracion,el fraude a traves de las comunicaciones,y el lavado de dinero pudieran resultar en multas por el doble de la cantidad alegadamente adquirida en dichos fraudes.Los fiscales alegan que el acusado uso hasta $35 millones para su uso personal,incluyendo pagos de hipoteca de $26,000 mensuales en su mansion de $5.3 millones en Miami Beach y asientos especiales para ver los juegos de basketball del Miami Heat.

Categorias:

Ley Criminal.
Fraude de inversiones.